1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本12,000万股，以此计算合计拟派发现金红利4,800万元（含税），占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例为31.98%。剩余未分配利润滚存至下一年度，本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。

  根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司汽车零部件业务所处行业为汽车制造业（分类代码C36）中的汽车零部件及配件制造（分类代码C3670）。汽车零部件行业是汽车制造专业化分工的重要组成部分。汽车工业产业链长，覆盖面广，上下游关联产业众多，随着中国汽车工业持续加快速度进行发展，其在国民经济中的重要性也在不断的提高，成为支撑和拉动中国经济持续迅速增加的主导产业之一。

  2023年国内汽车消费市场表现出强劲的增长态势，汽车消费潜力进一步释放，全年汽车产销量分别达到3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，创历史上最新的记录并实现两位数增长，连续15年位居全球第一。细分市场中，新能源持续爆发，2023年中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率持续增长。中国汽车工业的蓬勃发展也极大地促进了上下游关联产业的发展。从汽车工业链来看，汽车产业涉及诸多行业，随着汽车工业规模与产品技术的持续不断的发展，汽车工业链条逐渐完备，汽车工业对上下游关联产业的拉动效应将更为显著。

  根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司矿用辅助运输设备业务所处行业为专用设备制造业（分类代码C35）中的矿山机械制造（分类代码C3511）。矿用辅助运输设备行业是为提升煤矿、金属矿山机械化生产程度、确保矿山生产安全的重要辅助行业。2023年，我国煤炭工业实现良好发展，2023年全国原煤产量46.6亿吨，同比增长2.9%，连续多年保持了持续增长，为公司矿用辅助运输设备业务发展创造了良好的条件。

  公司汽车零部件业务的基本的产品为汽车冲压及焊接零部件，按下游应用领域可大致分为商用车零部件和乘用车零部件，公司商用车零部件基本的产品包括顶盖总成、前围总成、后围总成、侧围总成、地板总成等，公司乘用车零部件主要产品有发动机舱总成、门槛板总成、侧围内板总成、非金属护板、地板总成等。

  公司矿用辅助运输设备业务包括两大类：一是生产和销售煤矿、金属矿山井下所需的辅助运输设备，产品有防爆柴油机混凝土搅拌运输车、防爆柴油机湿式混凝土喷射车、支架搬运车、铲板式搬运车等，该类辅助运输设备主要为井下生产提供支持性运输服务，包括井下道路和巷道壁面硬化加固用混凝土的运输和喷浆、液压支架搬运、井下其他大型设备和人员运输等；二是在公司研发和生产辅助运输设备的基础上，为大型煤矿提供辅助运输专业化服务，包括设备物资及人员运输服务、人工服务、运营维修维护、材料供应、技术服务等综合性专业化服务。

  销售模式：公司的产品全部采用直销的模式。公司的客户多为知名整车企业或大型煤矿企业。公司的产品均为非标准化产品，公司会按照每个客户的产品设计需求来做定制化的开发，在通过客户的定点（招标）并取得销售订单（中标）后，公司依照订单组织采购和生产，并完成产品的交付。

  采购模式：公司采用“以销定产、以产定购”方式，按照每个客户订单及生产计划，采用持续分批的形式向供应商采购。公司与具有一定规模和经济实力的供应商已建立了长期稳定的合作关系。

  生产模式：企业主要采取“以销定产”的生产模式，公司生产指挥中心按照整车厂的预测数量，制定月度生产计划，并按批次下达周生产计划。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  2024年4月2日，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议了《关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》、《关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事和监事薪酬议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，都同意提交董事会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事付忠璋、姜丽花、焦显阳回避表决。详细情况如下：

  经公司相关主管部门考核确认，公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬执行情况如下：

  （2）非独立董事：公司非独立董事将根据年度工作目标和岗位工作职责完成情况、经营计划完成情况做考核并发放薪资，不再另行单独发放董事津贴。

  公司将根据年度工作目标、岗位工作职责完成情况、经营计划的完成情况做考核并发放薪资。

  以上关于确认董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案，尚需提交股东大会审议。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  ● 日常关联交易预计对上市公司的影响：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”、“亚通精工”）及子公司与关联方莱州旭源新能源有限公司（以下简称“旭源新能源”）、烟台卡斯凯特金属制品有限公司（以下简称“卡斯凯特”）发生的关联交易，是为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务情况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。上述关联交易对公司独立性没影响，公司主要营业业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

  公司于2024年4月2日召开2024年第一次独立董事专门会议以全票同意审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议，会议认为：公司及子公司与莱州旭源新能源有限公司、烟台卡斯凯特金属制品有限公司的日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格定价公允，没有损害上市公司、股东、尤其是中小股东的权益，对公司财务情况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

  同日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的议案》，公司关联董事焦召明先生、焦显阳先生回避表决。

  本次日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关法律法规，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

  为保证公司及子公司日常经营业务持续、正常进行，公司及子公司合理预计了2023年度日常关联交易总金额。详细情况如下：

  注1：烟台亚通2023年未正式使用光伏电力，2024年开始正常使用；公司子公司郑州亚通汽车零部件有限公司预计2024年与旭源新能源合作使用光伏电力。

  经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程项目施工。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件销售；工程管理服务；电气设备销售；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）返回搜狐，查看更加多